Notícies

El dia 1 d’abril, dos homes s’adreçen a les oficines d’una entitat bancària del Principat, radicades a la capital, per sol·licitar l’obertura de dos comptes, amb motiu d’efectuar operacions relacionades amb el seu negoci suposadament relacionat amb promocions i construccions immobiliàries i assessorament, amb el propòsit d’ingressar properament una gran quantitat de diners.

El 15 d’abril els mateixos s’adreçen a les oficines amb un swift (comunicació de transferència interbancària internacional) en que consta un transferència de 100 milions d’euros que ingressaran properament, així com també el 12 de maig un altre document similar informant sobre un capital de 360 milions d’euros.

En verificar el banc aquests documents resulten fraudulents, pel que aquests fets son denunciats als nostres serveis, iniciant una investigació el Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig de l’Àrea de Policia Criminal. Efectius d’aquest grup controlen finalment el matí del 20 de maig els dos individus, dos espanyols no residents de 36 i 47 anys respectivament, quan sortien de la mateixa entitat bancària.

Segons l’enquesta posterior, aquest tipus d’actuació s’emmarcaria en un tipus d’estafa o defraudació que consisteix en fer creure a una entitat bancària que el malfactor disposa d’una gran cobertura econòmica i disponibilitat de diners, per posteriorment obtenir d’aquesta entitat diners com avançament de suposades despeses, o bé obtenir documents lícits del mateix banc per fer servir com a garantia per demanar préstecs o beneficis en altres entitats.

Els dos homes han estat detinguts i posats a disposició judicial.

Escaldes-Engordany, 23 de maig del 2011