Detenció per intent d’estafa. Cooperació entre les policies espanyola i andorrana.
El dia 20/9/2003 efectius de l’àrea de Policia Criminal de la policia d’Andorra adscrits a la Unitat d’Investigació van detenir un ciutadà espanyol que havia intentat transferir a un banc andorrà una important quantitat de diners que provenien d’una presumpta estafa comesa a Espanya. El detingut, B. D. A., de 35 anys i no resident al Principat, havia obert un compte en una entitat bancària pocs dies abans, aportant documentació diversa per justificar unes transferències d’un total de 1.347.838,23 euros que havia de rebre. L’entitat bancària, que esperava verificar l’origen dels diners, no va ingressar la quantitat al compte de l’interessat. Paral·lelament, el Servei de Policia va rebre la denúncia d’un empresari espanyol, antic patró de B. D. A., que manifestava que aquest, aprofitant la seva condició de responsable dels pagaments a proveïdors, hauria desviat diversos pagaments al seu propi compte obert al Principat; eren els diners mencionats.
B. D. A. va ser posat a disposició judicial.
La investigació va continuar a la veïna nació espanyola, on el Cuerpo Nacional de Policia va decomissar diverses propietats de B. D. A. Es va establir una estreta cooperació amb la Unitat Especialitzada de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya.
Escaldes-Engordany, 27 de setembre del 2003