Notícies

En el decurs del mes d’agost d’enguany el cos de Policia va ser avisat per una entitat bancària del Principat, ja que un client havia ingressat en el seu compte dos (2) xecs francesos per un import global de 1.339.962,62 euros. La compensació dels xecs va ser denegada per part del banc corresponsal francès perquè aquests xecs havien estat sostrets a França. Es fan les primeres comprovacions prop de la policia francesa, i ens confirmen que existeix una denúncia interposada a la policia de Marsella, per part d’una notaria d’aquella localitat, per la sostracció dels xecs esmentats. En aquest moment es comença una investigació amb col·laboració amb la policia del país veí. El dia 22/08/03 es procedeix a la detenció de:
E. W. L., de 34 anys, de nacionalitat francesa, no resident
T. V. G., de 22 anys, de nacionalitat francesa, no resident
M. S. M., de 41 anys, de nacionalitat francesa, no resident
F. B., de 38 anys, de nacionalitat francesa, no resident
M. P. F., de 39 anys, de nacionalitat francesa, no resident
P. R. A., de 33 anys, de nacionalitat andorrana, resident
E. J., de 59 anys, de nacionalitat francesa, resident

En concret, M. P. F. proposa el cobrament d’uns xecs per imports molt elevats, sostrets presumptament d’una notaria de la ciutat de Marsella, a P. R. A.; P.R. A. no vol prendre cap risc en relació a aquest assumpte, i al seu torn posa els fets en coneixement d’E. J., el qual accepta de negociar aquests xecs a través de la seva entitat bancària al Principat, a canvi d’una comissió, i justifica l’operació davant d’aquesta entitat dient que els xecs provenien de la venda de béns immobles a França. El banc, en efectuar les verificacions prop del banc corresponsal francès, és informat de la sostracció dels xecs i al seu torn informa els nostres serveis. La investigació posterior permet el control i la detenció de la resta d’implicats en aquest assumpte, en el moment en què aquests es desplacen de Marsella al Principat per tal de recollir els diners en efectiu de les transaccions que haurien d’haver efectuat E. J i P. R. A.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els interessats van ser detinguts i posats a disposició judicial.

Escaldes-engordany, 25 d'agost del 2003