Operació menorà. El Servei de Policia procedeix a la detenció d'una dona de nacionalitat espanyola i veïna d'Andorra la Vella, p
Efectius del Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig de la Unitat d'Investigació Criminal 2 de l'Àrea de Policia Criminal, actuant en funcions de Policia Judicial amb delegació de l'Hble. Sr. Batlle instructor de l'assumpte, el proppassat 9/06/2010 van procedir a la detenció d'una resident de nacionalitat espanyol i de 55 anys d'edat, per un presumpte delicte d'ús i tràfic de targetes de crèdit falsificades.
La interessada, que regenta una botiga, ubicada a la capital, utilitzava les referides instal·lacions a fi d'efectuar vendes fictícies, que es pagaven amb targetes emeses per bancs nord-americans, alemanys i sud-africans.
Aquestes targetes havien estat prèviament falsificades (clonades), sense que el seu titular legal en tingués coneixement, i desconeixent totalment el que estava succeint, s'executaven càrrecs per valors importants sobre els seus comptes.
La investigació es remunta al mes de febrer d'enguany, quan els nostres serveis són alertats per una entitat bancària d'una sèrie de moviments sospitosos des del compte del referit comerç. En un primer moment s'observa que les transaccions que es realitzaven amb targetes de crèdit estrangeres, eren d'imports molt elevats pel tipus d'articles que es venen a la botiga.
A rel dels encercaments duts a terme pel Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig de la Unitat d'Investigació Criminal 2 de l'Àrea de Policia Criminal, es descobreix que la gerent de la botiga havia efectuat en tant sols 8 dies, transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit íntegrament falses, per valor de 216.000 euros.
La interessada va ser detinguda i posada a disposició judicial el 10/06/2010, la investigació continua oberta.
Escaldes-Engordany, 13 de juny de 2010.